videón ahogy vécében hamisított dokumentumokat az ukrán tábornok

Komoly fordulatot vett az úgynevezett „ukrán aranykonvoj” ügye: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerint pénzmosás gyanúja miatt zajlik a nyomozás, és egyre több gyanús részlet lát napvilágot a Magyarországon áthaladó, óriási értékű szállítmányról. A hatóság most részletes tájékoztatást adott az aranykonvoj nyomozásának állásáról – és olyan mozzanatokról számolt be, amelyek inkább egy krimibe illenek, mint egy hétköznapi pénzszállítás történetébe.

Illegális fegyverüzlet áll az ukrán aranykonvoj hátterében? (A lefoglalt szállítmány – Fotó: NAV)

A nyomozás középpontjában egy március elején megállított konvoj áll, amely páncélozott járművekkel haladt át az országon. A NAV pénzügyi nyomozói azonnal jegyzőkönyvezték a szállítmány tartalmát, a résztvevőket pedig tanúként hallgatták ki. Már az első vizsgálatok során kiderült: a rakomány nem mindennapi.

Aranykonvoj: gyanús pénz, titokzatos háttér

A hatóság megállapításai szerint a járművekben szállított pénz egy része még sosem volt forgalomban. Frissen nyomtatott euró- és dollárbankjegyekről van szó, amelyek eredete és útja egyelőre nem tisztázott. Az eurót az olasz jegybank nyomtatta, a szállítás mögött pedig több pénzintézet – köztük az ukrán Oshadbank, valamint egy lengyel és egy gibraltári bank – is feltűnik.

A NAV ezért nemzetközi szálon is tovább vizsgálódik: európai…

Olvasd tovább itt: pestisracok.hu